115小说网

手机浏览器扫描二维码访问

第13章(第2页)

洛非完全没有意识到身旁的人正在考虑些什么,兴致勃勃道:“如果对方真的存在不法行为,叶先生一个人去岂不很危险?我跟叶先生一起,两个人安全系数成倍增加。”

叶知理干脆地一口回绝:“不行。”

你一个外行少来给我添乱。

洛非丝毫没有被拒绝的窘迫,接着道:“叶先生你看,你不是执法机构,也没有搜查令,这样贸然上门,别人怎么会理睬呢?”

见叶知理不说话,赶紧推销自己:“我作为律师从业十数年,对待这种事情相当有经验。万一遇上什么麻烦,叶先生还是需要一个法律顾问的。”

叶知理心里并不乐意,但懒得与此人再做纠缠,吐出一个:“哦。”

勉强算是同意。

洛非却很高兴似的,“跟我说说,为什么怀疑对方洗钱,掌握什么证据了吗。”

叶知理身体后倾,靠在座椅靠背上,语气平静道:“这家科研基地在我行有一个资金账户,用于在境外购买实验耗材。最近他们在短时间内多次向国外大额转账,金额远远超出去年全年,这种交易模式与历史交易明显不符。同时,这家科研基地还收到来自国外的几笔入账资金,并且是从不同账户转来的,转账理由并不充分,与该基地的研究项目没有太大关联。”

洛非道:“原来如此。”

叶知理深吸口气:“基于贸易的洗钱手段多种多样,不过大体都是通过贸易转移价值,使得非法来源收入合法化。”

洛非目视前方:“比方说?”

叶知理眯了眯眼睛:“比方说超量装载,或者装载不足,即发票中记录的商品数量和实际装载的数量有出入。或者空箱装载,或者多次开票。”

洛非想了想:“还能空箱?”

叶知理点点头:“当然可以。买卖双方共同制造一个虚假贸易,准备好所有文件,显示商品已售,款项已付,但实际并没有发送任何商品。”

洛非思索片刻,道:“这么考虑的话,这家科研基地的确可能通过伪造贸易、操纵贸易价格的形式清洗来路不明的资金。”

叶知理伸个懒腰,颈椎的骨骼劈啪作响:“事实怎样,到了客户那里应该就清楚了。”

车子驶离主城区,高楼大厦在身后渐渐远去,眼前的景致越来越荒凉,人烟越来越稀少,最后只看得到坑坑洼洼的黄土路,四周尽是荒草和农田。

洛非检查好几次导航,才确定自己没有开错,眉头皱起:“这种鸟不生蛋的地方真的有科研基地?”

叶知理按下车窗,伸出脑袋四下张望,在茫茫尘土中寻找建筑物的影子。

突然,仿佛发现新大陆一般:“看到了!”赶紧拍拍洛非的肩膀,伸手指过去,“在那里,可以开过去吗?”

洛非点点头,车身一个艰难的拐弯,歪歪扭扭地朝远处一排渺小的平房行驶过去。

轮子下方根本没有传统意义上的马路,太过颠簸,好似航行在满是风浪的大海上,叶知理捂着屁股,连声喊:“痛痛痛……”后脑勺也被震到不行了,浑身都在疼。

温暖姐弟恋:亲爱的,可以不要爱我吗?  小狗给你一个拥抱  乱世婚宠:少帅又来爬墙了  嫡女纨绔:世子多保重!  霉总裁的春天  甜欲!娇养后我被迫营业了  织月亮  医冠京华:爱妃,扶朕上榻  偷走夏日  魔帝狂妃:废物大小姐  学霸班长是我男友  绣春心  我的竹马他会怀孕  作精攻装破产求复合  纸婚  全校都在嗑我俩  做哥哥的宝贝嘛  找不到的形容词  寄住后被养作老婆了  满棠荣  

热门小说推荐
时光与你,皆是秘密

时光与你,皆是秘密

作者双子耳的经典小说时光与你,皆是秘密最新章节全文阅读服务本站更新及时无弹窗广告小说宋总,如果我记得没错,您身边不缺女人吧?是不缺女人,只是缺一个女主人。可是她不愿意啊,在被抓羞在床的时候,面对男人阴沉的面色,毫不在意地笑道宋总,顶着绿帽子就过来,您也不怕让人笑话!欧阳木涵,玩够了你就给我滚回去!宋总,今夜天凉,您还是回去吧,别冻坏了身子!女人霸气一笑,转身离去,却被男人猛地拽进了怀里。一缕幽魂又怎样?他只知道她是他认定的女人...

苍天霸血

苍天霸血

郑重推荐战国杂家吕不韦不一样的战国不一样的诸子百家不一样的历史人物与事件这一切只因有了不一样的吕不韦是我改变了世界,还是世界改变了我新人新书敬请支持保证完本放心阅读一滴魔血的传承,造就铁血的僵尸战士。一个小兵成为大帝的传说,一部神秘血液的传奇。一个性格卑劣的神奇军师,一个无情杀戮的故事。在那烽火连翩的年代神奇的血液塑造一部传奇的史诗。终极白鹤亮翅群9437635只招铁杆非诚勿扰...

王爷,你家萌妃太嚣张了!

王爷,你家萌妃太嚣张了!

嫁给权倾天下的九千岁冲喜,她诅咒他早早归天,好分家产。谁知他是假宦官,还要她给他生孩子!...

226489小说

226489小说

却不知自己招惹上了安城权势滔天的高冷贵。传闻他神秘,有钱,冷血,无情,实际上呢,只要她想要的,没有他做不到的。自从遇到她,他就像上瘾的人,缠着她不放。终于某天,她受不了了,姓墨的,我要分手!男人一脚踢上房门,分手前跟我去个地方。哪里?民政局。什么?她升级了,从女友变成墨太太了?...

恣宠

恣宠

赵钰染好不容易将识破自己女儿身的摄政皇叔干掉了,自此以为要高枕无忧,哪知刚睡醒就发现自己回到了登基前。她看着还未把权的皇叔咬牙她是马上弄死他呢,还是马上弄死他呢?宋铭铮看着龙榻笑笑欢迎换个地方弄死他。—你要皇权至上,我为你血洒边疆。若我归来,佞权相让,宠溺无边。...

都市圣手神医

都市圣手神医

林天本是公司里一个小员工,因陷害而被开除,就连老天都不给脸色,让他倒霉。但无意中,林天激活祖上留下的玉佩,拥有无上医术。能起死人肉白骨,更能杀人于无形。他可拳打黑暗王者脚踢系统附身的草根打得过深山走出的妖孽少年干的过身负逆天功法的天才秒的了重生都市的至尊仙帝。迷住最美的校花,调教最辣的女警,戏弄最冷的总裁,还有萌萌哒的小萝莉他横扫一切,却是最强的神医!...

每日热搜小说推荐