115小说网

手机浏览器扫描二维码访问

第23章(第2页)

洛非从他手上夺过合同,谨慎道:“我再看一遍,叶先生没有法务背景,很多暗坑看不出来。”

訾衍怪叫起来:“你还真想让他买会员啊?”

叶知理忍不住翻个横跨东非大峡谷的白眼,心想早知道就不该带你们过来,尽添乱。

负责人职业化地微笑:“请问您还有其他问题吗?”

叶知理思索半晌:“请问这个婚介所是谁开的,就是,你们老板是谁?”

负责人一愣:“这个很重要吗?”

叶知理一副为难的表情:“我怕你们跑路啊,现在健身房和理发店跑路的好多,万一付的会员费打水漂了怎么办。”

负责人笑了下,“这个您放心,我们老板名下很多公司,产业做得很大,信誉也好,绝不会突然失踪。”

叶知理慢慢地:“那就是说,你们老板就是企业法人?”

负责人犹豫一下:“……这个我倒不清楚。”

叶知理还有什么想问的,又觉得不太好张口,欲言又止半天,终于忍不住道——

“那,你们公司的最终受益人是谁?”

第17章

三人从婚介中心出来,站在车水马龙的路边,訾衍一头雾水地:“知理,刚才在里面究竟怎么一回事?”

叶知理沐浴在秋日和煦的阳光里,皮肤仿佛镀上一层金,手臂上的汗毛近乎透明,眼睛被明晃晃的光线晒得眯起,缓缓开口——

“我怀疑这家店利用婚介服务洗钱。”

洛非和訾衍再次诧异地:“啊。”

叶知理道:“tbl包含的范围很广,并不局限于实物产品的买卖,也包含服务。”

tbl即tradebasedoneylaunderg,贸易洗钱,指为掩饰犯罪所得,通过贸易转移价值,试图使非法来源合法化的过程。在实际操作中,通常以虚报价格、进出口数量和质量来实现。基于贸易的洗钱手段在复杂程度上各不相同,通常与其他洗钱手段混合使用,从而进一步模糊资金来源。

三人步入附近一家咖啡厅,洛非点了一杯美式,訾衍点了一杯卡布奇诺,叶知理点了一杯红树莓拿铁,众人坐到一个既安静又隐蔽的角落。

洛非问:“叶先生最初为何怀疑这家公司?”

叶知理吹了吹冒着热气的杯口,回答:“这家婚介机构在我们银行开有公司账户,大概两个月前,突然出现许多笔大额转账记录。从历史交易来看,发票大多几千、一万出头,但近期开票却很多八万八、十八万八这样的金额,十分不符合常理。”

做哥哥的宝贝嘛  乱世婚宠:少帅又来爬墙了  满棠荣  温暖姐弟恋:亲爱的,可以不要爱我吗?  纸婚  绣春心  寄住后被养作老婆了  找不到的形容词  作精攻装破产求复合  全校都在嗑我俩  甜欲!娇养后我被迫营业了  织月亮  学霸班长是我男友  魔帝狂妃:废物大小姐  小狗给你一个拥抱  我的竹马他会怀孕  偷走夏日  霉总裁的春天  嫡女纨绔:世子多保重!  医冠京华:爱妃,扶朕上榻  

热门小说推荐
时光与你,皆是秘密

时光与你,皆是秘密

作者双子耳的经典小说时光与你,皆是秘密最新章节全文阅读服务本站更新及时无弹窗广告小说宋总,如果我记得没错,您身边不缺女人吧?是不缺女人,只是缺一个女主人。可是她不愿意啊,在被抓羞在床的时候,面对男人阴沉的面色,毫不在意地笑道宋总,顶着绿帽子就过来,您也不怕让人笑话!欧阳木涵,玩够了你就给我滚回去!宋总,今夜天凉,您还是回去吧,别冻坏了身子!女人霸气一笑,转身离去,却被男人猛地拽进了怀里。一缕幽魂又怎样?他只知道她是他认定的女人...

苍天霸血

苍天霸血

郑重推荐战国杂家吕不韦不一样的战国不一样的诸子百家不一样的历史人物与事件这一切只因有了不一样的吕不韦是我改变了世界,还是世界改变了我新人新书敬请支持保证完本放心阅读一滴魔血的传承,造就铁血的僵尸战士。一个小兵成为大帝的传说,一部神秘血液的传奇。一个性格卑劣的神奇军师,一个无情杀戮的故事。在那烽火连翩的年代神奇的血液塑造一部传奇的史诗。终极白鹤亮翅群9437635只招铁杆非诚勿扰...

王爷,你家萌妃太嚣张了!

王爷,你家萌妃太嚣张了!

嫁给权倾天下的九千岁冲喜,她诅咒他早早归天,好分家产。谁知他是假宦官,还要她给他生孩子!...

226489小说

226489小说

却不知自己招惹上了安城权势滔天的高冷贵。传闻他神秘,有钱,冷血,无情,实际上呢,只要她想要的,没有他做不到的。自从遇到她,他就像上瘾的人,缠着她不放。终于某天,她受不了了,姓墨的,我要分手!男人一脚踢上房门,分手前跟我去个地方。哪里?民政局。什么?她升级了,从女友变成墨太太了?...

恣宠

恣宠

赵钰染好不容易将识破自己女儿身的摄政皇叔干掉了,自此以为要高枕无忧,哪知刚睡醒就发现自己回到了登基前。她看着还未把权的皇叔咬牙她是马上弄死他呢,还是马上弄死他呢?宋铭铮看着龙榻笑笑欢迎换个地方弄死他。—你要皇权至上,我为你血洒边疆。若我归来,佞权相让,宠溺无边。...

都市圣手神医

都市圣手神医

林天本是公司里一个小员工,因陷害而被开除,就连老天都不给脸色,让他倒霉。但无意中,林天激活祖上留下的玉佩,拥有无上医术。能起死人肉白骨,更能杀人于无形。他可拳打黑暗王者脚踢系统附身的草根打得过深山走出的妖孽少年干的过身负逆天功法的天才秒的了重生都市的至尊仙帝。迷住最美的校花,调教最辣的女警,戏弄最冷的总裁,还有萌萌哒的小萝莉他横扫一切,却是最强的神医!...

每日热搜小说推荐