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符合账户日常商业活动规律吗?
与客户正常业务模式和业务活动相符吗,能够反映其专业活动的性质、对象和目标吗?
叶知理捂着小腹趴在桌子上,脑袋抵着坚硬的木制桌面,默默地想:实在不行用tppp吧。
tppp即第三方支付处理商,通常不受反洗钱或反恐融资规定的约束。
通过国际自动清算中心从国外直接将资金汇入金融机构,可以很好地掩饰交易的真实性质,很难被金融机构识别。
叶知理的指尖在键盘上敲敲点点,不时拿起钢笔,在纸面上写着什么,口中念念有词。
当初读《巴勒莫公约》和耶茨备忘录的时候,哪能想到自己会有这样一天呢。那时只觉得这种事情怎么可能发生在自己身上,根本没有必要看,事实证明当初还是太过年轻了。
叶知理登录赌场提供的几个境外银行账户,确认洗白的资金已经悉数到账。
正准备关掉页面,一个总部位于瑞士日内瓦的户头突然引起了他的注意。
从历史交易记录来看,这个账户已经使用了相当长一段时间,过去七八年有陆陆续续的资金流动。既有日常经营产生的入账,也有原材料采购、器材折旧等支出,看起来十分正常的商业模式,干净而规矩,没有任何破绽。
其他几个赌场账户都没有出现这么符合商业规律的资金活动。
叶知理单手托腮,薄薄的嘴唇抿紧,用鼠标将转账记录一个个点开,一言不发地打量着屏幕。
每笔出账中都包含备注,大多不超过二十个字节,由数字和字母组成。然而这些字母并不能凑成一句完整的话,也不是某些常见英文单词的缩写,数字看起来和转账金额及日期毫无关系。
叶知理忍不住微微蹙眉:这些备注是什么意思呢?
他撕下一页空白纸张,将看到的数字和字母工工整整地抄写在上面。盯着看了良久,越看越觉得有熟悉的感觉,却又说不上来究竟为何。
难道是某种密码?
叶知理再次将目光投向屏幕,这些数字和字母只存在于转账的备注里,并不存在于转账的附言中。也就是说,这些信息并不是给收款方看的,而是给账户所有者自己看的。
从去年年初到年底,这样带有备注的资金流动一共发生了九次。而之前几年并没有任何奇怪的备注出现。
叶知理下意识抱住胳膊,慢慢向后仰倒在椅背上。不知为何,洛非曾经说过的话如浮木般冒出水面,发出“嘭”地一声清响。
赌场之前有个二把手……
赌场运营一直是二把手在负责……
此人和祁爷起了内讧,无故失踪了……
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